В Нижегородской области накрыли подпольный банк с доходом более 27 млн рублей. Полицейские совместно с сотрудниками уголовного розыска и при силовой поддержке Росгвардии задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительной информации, фигуранты открыли компанию, которая оказывала нелегальные банковских услуги другим фирмам. Организаторы стремились зарабатывать без контроля налоговых органов и уменьшить налоговые отчисления, отметила представитель МВД.
Компания не имела официальной регистрации и вела деятельность без лицензии, продолжает Ирина Волк. Участники группы занимались открытием и ведением счетов, а также кассовым обслуживанием. За свои услуги они взимали комиссию не менее 14%.
Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии провели 24 обыска. В ходе них силовики изъяли 1,5 млн рублей, печати, документы, банковские карты, электронные носители информации, средства связи и другие предметы, которое имеют отношение к делу.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — подытожила Ирина Волк.
Напомним, в первой половине 2024 года на территории Нижегородской области выявили 17 субъектов с признаками нелегальных кредиторов. Большинство из них работали под видом комиссионных магазинов без специального разрешения и регистрации в госреестре ломбардов.
Комментарии